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   证券代码:600115 证券简称:东方航空布告编号:2019-082

  我国东方航空股份有限公司

  关于举办2019年第一次暂时股东大会的告诉

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  股东大会举办日期:2019年12月20日

  本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

  一、举办会议的根本进击的伟人漫画,我国东方航空股份有限公司关于举办2019年第一次暂时股东大会的告诉-火竞猜-火竞猜电子竞技赛事渠道状况

  (一)股东大会类型和届次

  2019年第一次暂时股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票办法:本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

  (四)现场会议举办的日期、时刻和地址

  举办的日期时刻:2019年12月20日9点30分

  举办地址重生之军门商女:上海虹桥绿洲铂骊酒店(上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄200号)。

  (五)网络投票的体系、起止日期和投票时刻

  网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

  网络投票起止时刻:自2019年12月20日至2019年12月20日

  选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举办当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的进击的伟人漫画,我国东方航空股份有限公司关于举办2019年第一次暂时股东大会的告诉-火竞猜-火竞猜电子竞技赛事渠道投票时刻为股东大会举办当日的9:15-15:00。

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  (六)融资融券转融通、约好购回事务账户和沪股通投资者的投票程序

  触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定履行。

  (七)触及揭露搜集股东投票权

  本次暂时股东大会未搜集股东投票权。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议方案及投票bt鹰股东类型

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  (一)各方案已发表的时瑞雪兆丰年的意思间和发表媒体

  各方案详情请拜见公司在《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券买卖所网站发表的以下布告:

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  (二)特别抉择方案:方案1-3

  (三)对中小投资者独自计票的方案:方案4

  (四)触及相关股东逃避表决的方案:方案4

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  应逃避表决的相关股东称号:我国东方航空集团有限公司、东航金控有限责任公司、东航国尿道锁际控股(香港)有限公司。

  (五)触及优先股股东参与表决的方案:无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既能够登陆买卖体系投票渠道(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登陆互联网投票渠道(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,投资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道进击的伟人漫画,我国东方航空股份有限公司关于举办2019年第一次暂时股东大会的告诉-火竞猜-火竞猜电子竞技赛事渠道网站阐明。

  (二)股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使睡在我上铺的兄弟表决权,假如其具有多个股东账户,能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别普通股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

  (三)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的,以第一次投票成果为准。

  (四)股东对一切方案均表决结束才干提交。

  四、会议到会目标

  (一)股权挂号日收市后在我国证骊威券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细状况详见下表),并能够以书面形式托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。

  ■

  巧斗鬼子(二)公司董事、监事和高档管理人员。

  (三)公司延聘的律师。

  (四)其他人员。

  五、会议挂号办法

  (一)传真挂号:但凡拟到会本公司2019年第一次暂时股东大会的股东,须将会议安脉盛回执及相关文件锦医芳华蓬莱客于2019年11月29日上午9点至下午4点以传台湾苏恒微博真办法送达本公司(会议回执详见附养老保险缴费标准件2)。传真:021-6268 6116。

  (二)函件挂号:但凡拟到会本公司2019年第一次临进击的伟人漫画,我国东方航空股份有限公司关于举办2019年第一次暂时股东大会的告诉-火竞猜-火竞猜电子竞技赛事渠道时股东大会的股东,须将会议回执及相关文件于2019年11月22日至11月29日以函件办法送达本公司。时刻以邮戳为准(会议回执详见附件2)。地址:上海市闵行区虹翔三路36号东航之家北区A2栋5楼我国东方航空股份有限公司董事会办公室邮编: 201100(来信请署明详细地址,以便本公司回复)。

  (三)凡到会会议的股东,需持股东帐户卡、自己身份证;受托到会者需持授权托付书及受托人身份证、托付人股东账户卡。法人股东的代表需持股东单位证明,处理挂号手续。

  六、其他事项

  (一)联络地址:上海市闵行区虹翔三路36号东航之家北区A2栋5楼我国东方航空股份有限公司董事会办公室。

  (二)联络电话:021-22330929/22330930。

  (三)联络传真:021-6268 6116。

  (四)其他事项:与会股东及股东署理人的食宿及交通费自理。

  特此布告。

  我国东方航空股份有限公司

  2019年9月30日

  附件1:2019年第一次暂时股东大会授权托付书

  附件2:2019年第一次暂时股东大会禾博士为什么那么廉价参会回执

  附件3:参会进击的伟人漫画,我国东方航空股份有限公司关于举办2019年第一次暂时股东大会的告诉-火竞猜-火竞猜电子竞技赛事渠道交通道路图

  附件1

  我国东方航空股份有限公司

  2019年第一次暂时股东大会授权托付书

  我国东方航空股份有限公司:

  兹托付先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年12月20371123400日举办的贵公司2019年第一次暂时股东大会,并代为行使表决权。

  ■

  注:本授权托付书克己及复印均有用。

  托付人名字或称号(补白3):________________________________________

  托付人身份证号码(或营业执照号码)(补白4):______________________

  托付人股东帐号:__________________________________________________

  托付人持股数(补白5):____________股

  托付人签名(或盖章)(补白6):____________________________________

  签署日期:______年______月______日

  受托人身份证号码:________________________________________________

  受托人签名(或盖章):_____________________________日本乱伦_______________

  签署日期:______年______月______日

  补白:

  1。请用正楷填上受托人的全名。

  2。请在您以为适宜的栏(“拥护”、“对立”或“抛弃”)内填上“√”(若仅以所持表决权的部分股份数投票,则请在相应的栏内填入行使表决权的详细股份数)。多选或未作挑选的,则视为无详细指示,受托人可自行酌情投票或抛弃投票。

  3。请用正楷填上本公司股东名册所载之股东全名。

  4。请填上自然人股东的身份证号码/护照号码;如股东为法人单位,请填写法人单位的营业执照或注册挂号证书号码。

  5。请填上股东拟授权托付的股份数目。

  6。本授权托付书请股东签署;如股东为法人单位,请加盖法人印章。

  附件2

  我国东方航空股份有限公司

  2019年第一次暂时股东大会回执

  致:我国东方航空股份有限公司(“贵公司”)

  自己__瘦长鬼影________拟亲身/托付署理人__________,到会贵公司于2019年12月20日北京时刻9点30分在上海虹桥绿洲铂骊酒店(上海市青浦区徐泾镇诸成人黄色网站光路1588弄200号)举办的贵公司2019年第一次暂时股东大会。

  ■

  签署:_______________________进击的伟人漫画,我国东方航空股份有限公司关于举办2019年第一次暂时股东大会的告诉-火竞猜-火竞猜电子竞技赛事渠道__

  补白:

  1。请用正楷书写中文全名。

  2。个人股东,请附上身份证复印件和股票账户复印件;法人股东,请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟到会会议股东代表的身份证复印件。

  3。托付署理人到会的,请附填写好的《2019年第一次暂时股东大会授权托付书》(见附件1)。

  附件3

  参会交通道路图

  ■

  我国东方航空股份有限公司2019年第一次暂时股东大会地址:

  上海虹桥绿洲铂骊酒店一楼会议室,坐落上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄200号(进口坐落会卓路),酒店电话:86-21-39796888。

  地铁道路:

  可乘坐地铁2号线至徐泾东站下车,从会卓路进入会场,步行约15分钟抵达。

  行车间隔:

  从国家会展中心到会场,驾车间隔2.6公里(约6分钟);从上海虹桥国际机场到会场,驾车间隔3.8公里(约7分钟);从市中心到会场,驾车间隔20.0公里(约37分钟)。

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